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汇丰平台优惠 - 成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

发布日期:2020-01-10 11:29:10  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

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汇丰平台优惠,证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-118

成都西菱动力科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2019年10月28日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于2019年10月22日以书面方式通知全体董事。会议应到董事8人,实到董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部于2019年9月19日印发了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知 》(财会〔2019〕16号),对合并财务报表格式进行了修订,董事会经审议同意:按照财政部的规定适用新的合并财务报表格式。

具体内容详见公司2019年10月30日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-117)

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2019年第三季度报告》

董事会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司2019年第三季度报告》,报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司2019年10月30日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《成都西菱动力科技股份有限公司2019年第三季度报告》(公告编号:2019-116)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年10月30日

 
 
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